Продажа | покупка бизнеса   ->   Москва

Экономическая безопасность бизнеса.

Услуги в области экономической безопасности (в срок от 30 минут до 48 часов):
1. оперативно - выявление руководителя и собственников-учредителей любого юридического лица в Казахстане.
2. установление факта наличия доли физического и юридического лица в других юридических лицах.
3. выявление активов должников (в т.ч. филиалов и представительств, недвижимости, установление законного собственника недвижимости и наличия обременений).
4. выявление фактов участия физических и юридических лиц в судебных тяжбах в настоящее время и за 3 последних года в любом городе Казахстана и России, документальный результат судебного разбирательства.
5. проверка и аналитика кандидатов на должности руководителей ТОО, филиалов и представительств на предмет разумности и благонадежности (доведение предприятий до банкротства, совместительство - занятие руководящей должности в другом ТОО, наличие доли учредителя в фирмах-конкурентах, привлечение к административной, уголовной ответственности, принудительное взыскание штрафов за 3 последних года по всему Казахстану)
моб.+77015285631 e-mail: